2022年1月30日，浙江网商银行股份有限公司存在四项违法行为，共被罚2236.5万元（不含个人处罚）。
四项违法行为包括：
01 违反金融统计管理相关规定；
02 违反账户管理相关规定，违反清算管理相关规定；
03 违反征信管理相关规定；
04 未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定履行可疑交易报告义务，与身份不明的客户进行交易。
